2014-02-01
CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de la sociedad Finisterre Central 2008, S.A., que se celebrará en Madrid, Hotel Mercure Madrid Santo Domingo, sito en calle San Bernardo, nº 1, el viernes 14 de marzo de 2014, a las 10:00 horas, en única convocatoria, con arreglo al siguiente orden del día:

Primero: Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, así como de la propuesta de aplicación del resultado y censura de la gestión del Consejo de Administración, todo ello referido al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2013.
Segundo: Presentación del informe de auditoría voluntaria interna.
Tercero: Nombramiento de dos nuevos auditores internos de cuentas.
Cuarto: Encuesta sobre satisfacción.
Quinto: Delegación especial de facultades.
Sexto: Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta o nombramiento de interventores para la aprobación de la misma.

 

A partir de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Los accionistas que representen, al menos, el cinco por ciento del capital social, podrán solicitar que se publique un complemento a la convocatoria de la Junta General incluyendo uno o más puntos en el orden del día. El ejercicio de este derecho deberá hacerse mediante notificación fehaciente que habrá de recibirse en el domicilio social dentro de los cinco días siguientes a la publicación de la convocatoria.

El complemento de la convocatoria deberá publicarse con quince días de antelación, como mínimo, a la fecha establecida para la reunión de la Junta.

Vigo, a 13 de febrero de 2014.
D. Jesús Ángel Martínez Pérez, Presidente del Consejo de Administración.