2014-02-01
COMPLEMENTO A LA CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 172 de la Ley de Sociedades de Capital, FINISTERRE CENTRAL 2008, S.A., por acuerdo de su Consejo de Administración, publica el presente complemento de convocatoria de la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas prevista para su celebración, en Madrid, Hotel Mercure Madrid Santo Domingo, sito en calle San Bernardo, nº 1, el viernes 14 de marzo de 2014, a las 10:00 horas, en única convocatoria.

El anuncio de la convocatoria de esta Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas fue publicado en la página web corporativa de la Sociedad el día 13 de febrero de 2014.

De conformidad con lo dispuesto en el mencionado artículo 172 de la Ley de Sociedades de Capital, el presente complemento de convocatoria ha sido solicitado por los accionistas Extremeña de Calefacción, S.L., Esprocal, S.L., Sobrino G, S.A., Sumesa, S.A., Perovi, S.L., Saneamientos Riga, S.L. y Mebra, S.A., titulares de
acciones representativas de más de un 5% del capital social de la Sociedad, mediante notificación fehaciente recibida en el domicilio social de la Sociedad, el 18 de febrero de 2014.


Los puntos del orden del día cuya inclusión se ha solicitado por los mencionados accionistas y que se añaden a los ya incluidos en la convocatoria publicada, son los siguientes:
1. Presentación del presupuesto para el ejercicio 2014.
2. Presentación del resultado de consumo efectuado a los proveedores homologados a
la Sociedad durante el ejercicio 2013. Conclusiones de rápeles y aportaciones.
3. Presentación del resultado de las compras durante el ejercicio 2013.
4. Información sobre el crédito para compras en plataforma.
5. Ruegos y preguntas.

Asimismo, se hace constar que tras la inclusión de estos nuevos puntos, el Orden del Día de la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad resulta como sigue:
Primero: Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, así como de la propuesta de aplicación del resultado y censura de la gestión del Consejo de Administración, todo ello referido al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2013.
Segundo: Presentación del informe de auditoría voluntaria interna.
Tercero: Nombramiento de dos nuevos auditores internos de cuentas.
Cuarto: Encuesta sobre satisfacción.
Quinto: Presentación del presupuesto para el ejercicio 2014.

Sexto: Presentación del resultado de consumo efectuado a los proveedores homologados a la Sociedad durante el ejercicio 2013. Conclusiones de rápeles y aportaciones.
Séptimo: Presentación del resultado de las compras durante el ejercicio 2013.
Octavo: Información sobre el crédito para compras en plataforma.
Noveno: Ruegos y preguntas.
Décimo: Delegación especial de facultades.
Undécimo: Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta o nombramiento de interventores para la aprobación de la misma.

Vigo, a 21 de febrero de 2014.
D. Jesús Ángel Martínez Pérez, Presidente del Consejo de Administración.