2014-04-01
CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los accionistas a la Junta General Extraordinaria de la sociedad Finisterre Central 2008, S.A., que se celebrará en el Hotel Mercure Madrid Santo Domingo sito en Calle San Bernardo nº 1, el Jueves 29 de Mayo, a las 10.30 horas, en única convocatoria, con arreglo al siguiente orden del día:

Primero: Puesta a disposición y presentación del informe de auditoría de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2012, que fueron objeto de reformulación por el Consejo de Administración con fecha 18 de septiembre de 2013 y de nueva aprobación por la Junta General con fecha 22 de noviembre de 2013.
Segundo: Ratificación, en su caso, del acuerdo de aprobación de las cuentas anuales reformuladas, así como de la propuesta de aplicación del resultado y censura de la gestión del Consejo de Administración correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2012, adoptado por la Junta General celebrada con fecha 22 de noviembre de 2013.
Tercero: Nombramiento o, en su caso, reelección de Consejero.
Cuarto: Delegación especial de facultades.

 

Quinto: Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta o nombramiento de interventores para la aprobación de la misma.

A partir de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe del auditor de cuentas.

Los accionistas que representen, al menos, el cinco por ciento del capital social, podrán solicitar que se publique un complemento a la convocatoria de la Junta General incluyendo uno o más puntos en el orden del día. El ejercicio de este derecho deberá hacerse mediante notificación fehaciente que habrá de recibirse en el domicilio social dentro de los cinco días siguientes a la publicación de la convocatoria.

El complemento de la convocatoria deberá publicarse con quince días de antelación, como mínimo, a la fecha establecida para la reunión de la Junta.

Vigo, a 28 de Abril de 2014.
D. Jesús Ángel Martínez Pérez, Presidente del Consejo de Administración.