2015-03-16
ANUNCIO CONVOCATORIA JUNTA ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de la sociedad Finisterre Central 2008, S.A., que se celebrará en Madrid, Hotel Silken Puerta de América, sito en Avenida de América, nº 41, el viernes 17 de abril de 2015, a las 10:00 horas, en única convocatoria, con arreglo al siguiente orden del día:


Primero: Puesta a disposición y presentación del informe de auditoría de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2013.


Segundo: Ratificación, en su caso, del acuerdo de aprobación de las cuentas anuales, así como de la propuesta de aplicación del resultado y censura de la gestión del Consejo de Administración correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2013, adoptado por la Junta General celebrada con fecha 14 de marzo de 2014.


Tercero: Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y del informe de gestión, así como de la propuesta de aplicación del resultado y censura de la gestión del Consejo de Administración, todo ello referido al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2014.


Cuarto: Presentación del informe de auditoría voluntaria interna.


Quinto: Derogación, en su caso, del artículo 39º de los Estatutos Sociales, relativo al comité de auditoría.


Sexto: Delegación especial de facultades.


Séptimo: Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta o nombramiento de interventores para la aprobación de la misma.


A partir de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe de gestión y los informes del auditor de cuentas.
Asimismo, a partir de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y el informe justificativo de la misma, así como solicitar la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.
Los accionistas que representen, al menos, el cinco por ciento del capital social, podrán solicitar que se publique un complemento a la convocatoria de la Junta General incluyendo uno o más puntos en el orden del día. El ejercicio de este derecho deberá hacerse mediante notificación fehaciente que habrá de recibirse en el domicilio social dentro de los cinco días siguientes a la publicación de la convocatoria.

El complemento de la convocatoria deberá publicarse con quince días de antelación,
como mínimo, a la fecha establecida para la reunión de la Junta.
Vigo, a 16 de marzo de 2015. IBÉRICA DEL CALOR, S.A, -representada por D. Jesús Ángel Martínez Pérez - Presidente del Consejo de Administración