2015-10-23
ANUNCIO CONVOCATORIA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA

FINISTERRE CENTRAL 2008, SOCIEDAD ANÓNIMA

 

Convocatoria de Junta General Extraordinaria

 

Por acuerdo de los Sres. Consejeros Ibérica del Calor, S.A., debidamente representada por D. Jesús Ángel Martínez Pérez y Comercial Durma, S.L., debidamente representada por D. Raúl Durán Alonso, con base en el artículo 171 del Real Decreto Legislativo 1/2010 de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital y de cara a evitar el bloqueo de los órganos de la Sociedad, se convoca a los accionistas a la Junta General Extraordinaria de la sociedad Finisterre Central 2008, S.A., que se celebrará en Madrid, Hotel Santo Domingo-Madrid, sito en Calle San Bernardo nº 1, el próximo día 26 de noviembre de 2015, a las 10:00 horas, en única convocatoria, con arreglo al siguiente orden del día:

 

Primero: Nombramiento de Consejeros.

 

Segundo: Delegación especial de facultades.

 

Tercero: Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la reunión.

 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 de los Estatutos Sociales, la convocatoria se realiza mediante anuncio publicado en la página web corporativa de la Sociedad, www.finisterrecentral.com

 

A partir de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá solicitar a la Sociedad, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, o formular por escrito las preguntas que consideren pertinentes.

 

Los administradores estarán obligados a facilitar la información por escrito hasta el día de la celebración de la junta general.

 

Asimismo, durante la celebración de la junta general, los accionistas de la sociedad podrán solicitar verbalmente las informaciones o aclaraciones que consideren convenientes acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día. Si el derecho del accionista no se pudiera satisfacer en ese momento, los administradores estarán obligados a facilitar la información solicitada por escrito, dentro de los siete días siguientes al de la terminación de la junta.

 

Los accionistas que representen, al menos, el cinco por ciento del capital social, podrán solicitar que se publique un complemento a la convocatoria de la Junta General incluyendo uno o más puntos en el orden del día. El ejercicio de este derecho deberá hacerse mediante notificación fehaciente que habrá de recibirse en el domicilio social dentro de los cinco días siguientes a la publicación de la convocatoria.

 

El complemento de la convocatoria deberá publicarse con quince días de antelación, como mínimo, a la fecha establecida para la reunión de la Junta.

 

Vigo, a 23 de octubre de 2015. IBÉRICA DEL CALOR, S.A, -representada por D. Jesús Ángel Martínez Pérez-, Presidente del Consejo de Administración y COMERCIAL DURMA, S.L., -representada por D. Raúl Durán Alonso-.