2015-11-18
DESCONVOCATORIA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

FINISTERRE CENTRAL 2008, SOCIEDAD ANÓNIMA

 

Desconvocatoria de Junta General Extraordinaria

 

Por acuerdo del órgano de administración de la Sociedad, se desconvoca la Junta General Extraordinaria de la sociedad Finisterre Central 2008, S.A., convocada mediante anuncio publicado en la página web corporativa de la Sociedad, y cuya celebración estaba prevista en Madrid, Hotel Santo Domingo-Madrid, sito en Calle San Bernardo nº 1, el próximo día 26 de noviembre de 2015, a las 10:00 horas, en única convocatoria, con arreglo al siguiente orden del día:

 

Primero: Nombramiento de Consejeros.

 

Segundo: Delegación especial de facultades.

 

Tercero: Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la reunión.

 

El órgano de administración deja constancia de que la desconvocatoria tiene su causa en que la convocatoria adolece de un defecto formal insubsanable al haberse realizado la misma sin el preceptivo acuerdo del órgano de administración, por sólo dos miembros del órgano de administración, al haberse entendido erróneamente que los cargos de los restantes consejeros se encontraban caducados, lo que resulta erróneo con base en el artículo 222 de la Ley de Sociedades de Capital y el artículo 145 del Reglamento del Registro Mercantil.

 

Como consecuencia de lo anterior, y a fin de evitar a la Sociedad y sus accionistas gastos y molestias innecesarios, se ha decidido proceder a la desconvocatoria de la mencionada Junta General Extraordinaria por el mismo medio por el que su día se procedió a la convocatoria de la misma, esto es, mediante la inserción del presente anuncio en la página web corporativa de la sociedad, www.finisterrecentral.com.

 

La Junta se convocará de nuevo oportunamente.

 

Vigo, a 18 de noviembre de 2015. IBÉRICA DEL CALOR, S.A, -representada por D. Jesús Ángel Martínez Pérez-, Presidente del Consejo de Administración.