2016-03-16
CONVOCATORIA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS 29/04/2016

FINISTERRE CENTRAL 2008, SOCIEDAD ANÓNIMA

 

Convocatoria de Junta General Ordinaria

 

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los accionistas a la Junta General Ordinaria de la sociedad Finisterre Central 2008, S.A., que se celebrará en Madrid, Hotel Silken Puerta de América, sito en Avenida de América, nº 41, el viernes 29 de abril de 2016, a las 10:00 horas, en única convocatoria, con arreglo al siguiente orden del día:

 

Primero: Aprobación, en su caso, de la reclasificación de reservas voluntarias al objeto de proceder a la creación de una reserva indisponible de capitalización en los términos establecidos en el artículo 25 de la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades.

 

Segundo: Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y del informe de gestión, así como de la propuesta de aplicación del resultado y censura de la gestión del Consejo de Administración, todo ello referido al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2015.

 

Tercero: Nombramiento o, en su caso, reelección de Consejeros.

 

Cuarto: Nombramiento voluntario de auditor de cuentas para el ejercicio 2016.

 

Quinto: Delegación especial de facultades.

 

Sexto: Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta o nombramiento de interventores para la aprobación de la misma.

 

A partir de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe de gestión y los informes del auditor de cuentas.

 

Los accionistas que representen, al menos, el cinco por ciento del capital social, podrán solicitar que se publique un complemento a la convocatoria de la Junta General incluyendo uno o más puntos en el orden del día. El ejercicio de este derecho deberá hacerse mediante notificación fehaciente que habrá de recibirse en el domicilio social dentro de los cinco días siguientes a la publicación de la convocatoria.

 

El complemento de la convocatoria deberá publicarse con quince días de antelación, como mínimo, a la fecha establecida para la reunión de la Junta.

 

 

Vigo, a 15 de marzo de 2016. IBÉRICA DEL CALOR, S.A, -representada por D. Jesús Ángel Martínez Pérez-, Presidente del Consejo de Administración.