2017-08-04
ANUNCIO COMPLEMENTO CONVOCATORIA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

COMPLEMENTO A LA CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 172 de la Ley de Sociedades de Capital, FINISTERRE CENTRAL 2008, S.A., por acuerdo de su Consejo de Administración, publica el presente complemento de convocatoria de la Junta General Extraordinaria de Accionistas prevista para su celebración, Madrid, Hotel Vincci Soho, Calle del Prado, número 18, el jueves 14 de septiembre de 2017, a las 11:00 horas, en única convocatoria, con arreglo al siguiente orden del día.

  1. Aumento de capital por importe de 463.000 euros, mediante aportaciones dinerarias y emisión de nuevas acciones. En su caso, modificación del artículo 7º de los Estatutos Sociales.

     

  2. En su caso, modificación del artículo 1º de los Estatutos Sociales relativo a la denominación social.

     

  3. Delegación especial de facultades.

     

  4. Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta o nombramiento de interventores para la aprobación de la misma.

    El anuncio de la convocatoria de esta Junta General Extraordinaria de Accionistas fue publicado en la página web corporativa de la Sociedad el día 1 de Agosto de 2017.

    De conformidad con lo dispuesto en el mencionado artículo 172 de la Ley de Sociedades de Capital, el presente complemento de convocatoria ha sido solicitado por el accionista Duero Calefacción, S.L., titulares de acciones representativas de más de un 5% del capital social de la Sociedad, mediante notificación fehaciente recibida en el domicilio social de la Sociedad, el 4 de Agosto de 2017.

    Los puntos del orden del día cuya inclusión se ha solicitado por el mencionado accionista y que se añaden a los ya incluidos en la convocatoria publicada, son los siguientes:


    1. Sobre el aumento de capital se propone que en caso de no cubrirse la compra de todas las acciones ofertadas por los socios actuales, no sean ofrecidas a terceros por el valor nominal de 2.315€, procediéndose a una nueva emisión por el valor nominal de 2.315€ más una prima de emisión de 11.088 por acción.

    2. Debatir la necesidad del título III, artículo 9, apartado 1º sobre la obligatoriedad de mantener la actividad comercial para poder optar a la titularidad de socio.

    Asimismo, se hace constar que tras la inclusión de estos nuevos puntos, el Orden del Día de la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad resulta como sigue:

     

  1. Aumento de capital por importe de 463.000 euros, mediante aportaciones dinerarias y emisión de nuevas acciones. En su caso, modificación del artículo 7º de los Estatutos Sociales.

  2. En su caso, modificación del artículo 1º de los Estatutos Sociales relativo a la denominación social.

  3. Sobre el aumento de capital se propone que en caso de no cubrirse la compra de todas las acciones ofertadas por los socios actuales, no sean ofrecidas a terceros por el valor nominal de 2.315€, procediéndose a una nueva emisión por el valor nominal de 2.315€ más una prima de emisión de 11.088 por acción.

  4. Debatir la necesidad del título III, artículo 9, apartado 1º sobre la obligatoriedad de mantener la actividad comercial para poder optar a la titularidad de socio.

  5. Delegación especial de facultades.

  6. Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta o nombramiento de interventores para la aprobación de la misma.


A partir de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y el informe justificativo de las mismas, así como solicitar la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

 

Los accionistas que representen, al menos, el cinco por ciento del capital social, podrán solicitar que se publique un complemento a la convocatoria de la Junta General incluyendo uno o más puntos en el orden del día. El ejercicio de este derecho deberá hacerse mediante notificación fehaciente que habrá de recibirse en el domicilio social dentro de los cinco días siguientes a la publicación de la convocatoria.

 

El complemento de la convocatoria deberá publicarse con quince días de antelación, como mínimo, a la fecha establecida para la reunión de la Junta.

 

 

 

Vigo, a 4 de Agosto de 2017. IBC CLIMAFUSIÓN, S.L., -representada por D. Jesús Ángel Martínez Pérez-, Presidente del Consejo de Administración.