2018-05-28
CONVOCATORIA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

UNITTAS DISTRIBUCIÓN VIRTUAL, SOCIEDAD ANÓNIMA

 

Convocatoria de Junta General Ordinaria

 

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los Sres. Accionistas a la Junta General Ordinaria de la sociedad UNITTAS DISTRIBUCIÓN VIRTUAL, S.A., que se celebrará en el Hotel Vincci Soma de la C/ Goya nº79, Madrid, el día 28 de junio de 2018, a las 10:30 horas, en única convocatoria, con arreglo al siguiente orden del día:

 

1.      Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y del informe de gestión, así como de la propuesta de aplicación del resultado y censura de la gestión del Consejo de Administración, todo ello referido al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2017.

 

2.      Nombramiento voluntario o, en su caso, reelección de auditor de cuentas para el ejercicio 2018.

 

3.      Delegación especial de facultades.

 

4.      Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta o nombramiento de interventores para la aprobación de la misma.

 

A partir de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe de gestión y el informe del auditor de cuentas.

 

Los accionistas que representen, al menos, el cinco por ciento del capital social, podrán solicitar que se publique un complemento a la convocatoria de la Junta General incluyendo uno o más puntos en el orden del día. El ejercicio de este derecho deberá hacerse mediante notificación fehaciente que habrá de recibirse en el domicilio social dentro de los cinco días siguientes a la publicación de la convocatoria.

 

El complemento de la convocatoria deberá publicarse con quince días de antelación, como mínimo, a la fecha establecida para la reunión de la Junta.

 

 

 

 

Vigo, a 24 de mayo de 2018. CLIMAFUSIÓN, S.L., -representada por D. Jesús Ángel Martínez Pérez-, Presidente del Consejo de Administración.