2018-06-07
Complemento a la convocatoria de Junta General Ordinaria

UNITTAS DISTRIBUCIÓN VIRTUAL, SOCIEDAD ANÓNIMA

 

Complemento a la convocatoria de Junta General Ordinaria

 

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 172 de la Ley de Sociedades de Capital, UNITTAS DISTRIBUCIÓN VIRTUAL, S.A., por acuerdo de su Consejo de Administración, publica el presente complemento de convocatoria de la Junta General Ordinaria de Accionistas prevista para su celebración en el Hotel Vincci Soma, sito en Calle Goya 79, Madrid, el día 28 de junio de 2018, a las 10:30 horas, en única convocatoria.

 

El anuncio de la convocatoria de esta Junta General Ordinaria fue publicado en la página web corporativa de la Sociedad, www.finisterrecentral.com,  el día 28 de mayo de 2018.

 

De conformidad con lo dispuesto en el mencionado artículo 172 de la Ley de Sociedades de Capital, el presente complemento de convocatoria ha sido solicitado por el accionista Dª. María Pilar Ángeles Ruiz Ruipérez, titular de acciones representativas de más de un 5% del capital social de la Sociedad, mediante notificación fehaciente recibida en el domicilio social de la Sociedad el 1 de junio de 2018.

 

Los puntos del orden del día cuya inclusión se ha solicitado por el mencionado accionista y que se añaden a los ya incluidos en la convocatoria publicada, son los siguientes:

 

  1. Presupuestar para el ejercicio en curso 2018 las bonificaciones y premios a las empresas en forma que el resultado de la empresa permita seguir bonificando en dividendo el esfuerzo de financiación efectuado por los socios.

 

  1. Tratar de vincular a los asociados actuales y futuros con la posibilidad de adquirir una acción para tratar de evitar su salida futura y abandono del grupo.

 

Asimismo, se hace constar que tras la inclusión de estos nuevos puntos, el orden del día de la Junta General Ordinaria de la Sociedad resulta como sigue:

 

 

  1. Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y del informe de gestión, así como de la propuesta de aplicación del resultado y censura de la gestión del Consejo de Administración, todo ello referido al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2017.

     

  2. Nombramiento voluntario o, en su caso, reelección de auditor de cuentas para el ejercicio 2018.

     

  3. Presupuestar para el ejercicio en curso 2018 las bonificaciones y premios a las empresas en forma que el resultado de la empresa permita seguir bonificando en dividendo el esfuerzo de financiación efectuado por los socios.

     

  4. Tratar de vincular a los asociados actuales y futuros con la posibilidad de adquirir una acción para tratar de evitar su salida futura y abandono del grupo.

     

  5. Delegación especial de facultades.

     

  6. Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta o nombramiento de interventores para la aprobación de la misma.

 

Vigo, a 7 de junio de 2018. IBC CLIMAFUSIÓN, S.L. -representada por D. Jesús Ángel Martínez Pérez-, Presidente del Consejo de Administración.