2020-10-29
CONVOCATORIA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

UNITTAS DISTRIBUCIÓN VIRTUAL, SOCIEDAD ANÓNIMA

Convocatoria de Junta General Ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los Sres. Accionistas a la Junta General Ordinaria de la sociedad UNITTAS DISTRIBUCIÓN VIRTUAL, S.A., que se celebrará el día 29 de octubre de 2020, a las 10:00 horas, en primera convocatoria, y en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, el día 30 de octubre, por medios telemáticos, con arreglo al siguiente orden del día:

1.     Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y del informe de gestión, así como de la propuesta de aplicación del resultado y censura de la gestión del Consejo de Administración, todo ello referido al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2019.

2.     Nombramiento voluntario o, en su caso, reelección de auditor de cuentas para el ejercicio 2020.

 3.     Nombramiento o, en su caso, reelección de consejero.

 4.     Delegación especial de facultades.

 5.     Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta o nombramiento de interventores para la aprobación de la misma.

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 40.1 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19, la Junta General se celebrará por videoconferencia múltiple, en evitación de riesgos sanitarios.

La videoconferencia se celebrará utilizando la plataforma “Google Meet”, con acceso a través del enlace que será remitido individualmente a todos los accionistas, y que permitirá su conexión a la misma. La conexión podrá efectuarse a través de cualquier dispositivo que disponga de acceso a internet, cámara y audio.

A partir de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe de gestión y el informe del auditor de cuentas.

Vigo, a 15 de septiembre de 2020. IBC CLIMAFUSIÓN, S.L. -representada por D. Jesús Ángel Martínez Pérez-, Presidente del Consejo de Administración.