2021-05-28
Convocatoria de Junta General Ordinaria

UNITTAS DISTRIBUCIÓN VIRTUAL, SOCIEDAD ANÓNIMA  

 

Convocatoria de Junta General Ordinaria  

 

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los Sres. Accionistas a la Junta General Ordinaria de la sociedad UNITTAS DISTRIBUCIÓN VIRTUAL, S.A., que se celebrará el día 29 de junio de 2021, a las 10:00 horas, en primera convocatoria, y en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, el día 30 de junio de 2021, que se celebrará por medios exclusivamente telemáticos, con arreglo al siguiente orden del día: 

 

1.   Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y del informe de gestión, así como de la propuesta de aplicación del resultado y censura de la gestión del Consejo de Administración, todo ello referido al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2020.  

 

2.   Nombramiento voluntario o, en su caso, reelección de auditor de cuentas para el ejercicio 2021. 

 

3.   Delegación especial de facultades.

 

4.   Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta o nombramiento de interventores para la aprobación de la misma. 

 

A partir de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe de gestión y el informe del auditor de cuentas.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 3 del Real Decreto-ley 34/2020, de 17 de noviembre, de medidas urgentes de apoyo a la solvencia empresarial y al sector energético, y en materia tributaria -en su redacción dada por el Real Decreto-ley 5/2021, de 12 de marzo, de medidas extraordinarias de apoyo a la solvencia empresarial en respuesta a la pandemia de la COVID-19- el Consejo de Administración ha acordado que, de manera extraordinaria, la Junta General se celebrará de forma exclusivamente telemática, esto es, sin asistencia física de los accionistas o de sus representantes, de conformidad con lo siguiente:

1.      Asistencia a través de medios telemáticos

Los accionistas y, en su caso, representantes, que deseen asistir telemáticamente a la Junta General por sistema de videoconferencia múltiple deberán comunicarlo a la Sociedad a través de correo electrónico dirigido a la dirección mila@unittasdv.com con, al menos, veinticuatro (24) horas de antelación a la hora prevista para la celebración de la Junta General en primera convocatoria.

La Sociedad verificará la condición de accionistas y representantes de las personas que hayan comunicado su intención de asistir telemáticamente en tiempo y forma, pudiendo para ello solicitar documentos electrónicos de identidad o firmas electrónicas reconocidas.

La videoconferencia múltiple se celebrará utilizando la plataforma “Google Meet”, que permite identificar de forma fehaciente la identidad de los intervinientes en tiempo real, así como el correcto ejercicio de los derechos de los asistentes.

El accionista o, en su caso, el representante que vaya a participar telemáticamente y que lo hubiese comunicado en tiempo y forma conforme a lo previsto en el párrafo primero anterior, recibirá un enlace que le será remitido individualmente y que le permitirá conectarse a la Junta General. La conexión podrá efectuarse a través de cualquier dispositivo que disponga de acceso a internet, cámara y audio.

Dicha plataforma permitirá a los accionistas y, en su caso, representantes, conectarse a la Junta General en tiempo real y participar en la misma de forma remota, pudiendo ejercer la totalidad de sus derechos y emitir válidamente su voto sobre las propuestas relativas a los puntos comprendidos en el orden del día, durante la celebración de la misma. Asimismo, se hace constar que los asistentes deberán intervenir en la reunión de forma ordenada, a fin de permitir un correcto desarrollo de la misma. El asistente que desee que su intervención conste en el acta de la Junta habrá de indicarlo de forma clara y expresa verbalmente durante la Junta. Las respuestas a los accionistas o sus representantes que ejerciten su derecho de información durante la Junta se producirán verbalmente durante la propia reunión o por escrito durante los siete días siguientes a la finalización de la Junta.

La asistencia telemática del accionista o, en su caso, de su representante, será equivalente a la asistencia presencial a la Junta General.

2.      Voto anticipado por medios de comunicación a distancia

Alternativamente, los accionistas podrán ejercer su voto en relación con los puntos del orden del día de la Junta General, con carácter previo a su celebración. Para ello, deberán cumplimentar el modelo que la Sociedad pone a su disposición, previa solicitud del mismo dirigido a la dirección de correo electrónico mila@unittasdv.com.

El formulario de voto anticipado, debidamente firmado y cumplimentado, junto con una copia del Documento Nacional de Identidad o Pasaporte (y escritura de poder en caso de representar a persona jurídica), podrá ser remitido a la Sociedad de cualquiera de las siguientes formas:

a)      Correspondencia electrónica: en este caso deberá remitirse a la dirección de correo electrónico mila@unittasdv.com.

b)      Correspondencia postal: en este caso deberá remitirse a la dirección del domicilio social, sito en Calle Enrique Xavier Macías número 4 A, entresuelo, oficina 4, 36.203 Vigo (Pontevedra)

El voto emitido mediante correspondencia postal o por correo electrónico deberá ser recibido por la Sociedad con, al menos, veinticuatro (24) horas de antelación a la hora prevista para la celebración de la Junta General en primera convocatoria. La Sociedad se reserva el derecho de solicitar a los accionistas los medios de identificación adicionales que considere necesarios para comprobar su condición de accionistas y garantizar la autenticidad de la representación y del voto.

Los accionistas que emitan sus votos a distancia en los términos indicados anteriormente serán considerados como presentes a los efectos de constitución de la Junta.

El voto a distancia podrá revocarse por el mismo medio empleado para su emisión y dentro del plazo establecido para ésta, así como por la asistencia telemática a la reunión del accionista que lo hubiera emitido.

3.      Derecho de representación

De conformidad con lo previsto en los Estatutos Sociales de la Sociedad y en la referida normativa, todo accionista que tenga derecho de asistencia podrá hacerse representar en la Junta General por medio de otra persona y del Presidente. El accionista que desee otorgar su representación deberá remitir a la Sociedad su delegación junto con una copia del Documento Nacional de Identidad o Pasaporte (y escritura de poder en caso de representar a persona jurídica), de cualquiera de las siguientes formas

c)      Correspondencia electrónica: en este caso deberá remitirse a la dirección de correo electrónico mila@unittasdv.com.

d)      Correspondencia postal: en este caso deberá remitirse a la dirección del domicilio social, sito en Calle Enrique Xavier Macías número 4 A, entresuelo, oficina 4, 36.203 Vigo (Pontevedra).

La delegación deberá ser recibida por la Sociedad con, al menos, veinticuatro (24) horas de antelación a la hora prevista para la celebración de la Junta General en primera convocatoria. La Sociedad se reserva el derecho de solicitar a los accionistas los medios de identificación adicionales que considere necesarios para comprobar su condición de accionistas y garantizar la autenticidad de la representación y del voto.

La delegación podrá revocarse por el mismo medio empleado para su emisión y dentro del plazo establecido para ésta, así como por la asistencia telemática a la reunión del accionista que lo hubiera emitido.

Vigo, a 24 de mayo de 2021. IBC CLIMAFUSIÓN, S.L., representada por D. Jesús Ángel Martínez Pérez-, Presidente del Consejo de Administración.