2013-10-01
Convocatoria de Junta General Extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los accionistas a la Junta General Extraordinaria de la sociedad Finisterre Central 2008, S.A., que se celebrará en Madrid, Hotel TRIP ATOCHA, sito en la calle Atocha, número 83, el jueves 21 de noviembre de 2013, a las 7:00 horas, en primera convocatoria, o el viernes 22 de noviembre de 2013, a las 8:00 horas, en el mismo lugar y en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente orden del día:
Primero: Presentación de la persona seleccionada para el puesto de Promotor del Negocio de la Sociedad.
Segundo: Presentación del informe de auditoría de las Cuentas Anuales de 2012 solicitado por socios que representan el 18,1816% del capital social, emitido por López Mera y Novoa, Auditores, S.L.P. con fecha 30 de julio de 2013.
Tercero: Revocación del acuerdo relativo a la aprobación de las Cuentas Anuales del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2012, aprobado en la Junta General celebrada el 8 de marzo de 2013. Examen y aprobación, en su caso, de nuevas cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2012, reformuladas por el Consejo de Administración, así como la propuesta de aplicación del resultado.
Cuarto: Modificación de los artículos 21 y 22 de los Estatutos Sociales, relativos al quorum de constitución de la Junta.
Quinto: Presentación del seguimiento de rápeles a 31 de octubre de 2013 y asunción, en su caso, de compromisos por parte de los socios.

Sexto: Aprobación, en su caso, de una cobertura de ventas a los socios clientes de la plataforma de la Sociedad a los que Solunion no les otorga riesgo.
Séptimo: Ruegos y preguntas.
Octavo: Delegación especial de facultades.
Noveno: Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta o nombramiento de interventores para la aprobación de la misma.
A partir de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social, en su caso, y obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y el informe justificativo de las mismas.
Igualmente, se pondrá a disposición de todos los accionistas el informe de auditoría solicitado por socios minoritarios, a que se refiere el punto segundo del orden del día, así como un informe elaborado por el Consejo de Administración en el que se hace constar las modificaciones efectuadas en las Cuentas Anuales reformuladas correspondientes al ejercicio 2012, que serán sometidas a la aprobación de la Junta en el
punto tercero del orden del día.
Los accionistas que representen, al menos, el cinco por ciento del capital social, podrán solicitar que se publique un complemento a la convocatoria de la Junta General incluyendo uno o más puntos en el orden del día. El ejercicio de este derecho deberá hacerse mediante notificación fehaciente que habrá de recibirse en el domicilio social dentro de los cinco días siguientes a la publicación de la convocatoria.

 

El complemento de la convocatoria deberá publicarse con quince días de antelación, como mínimo, a la fecha establecida para la reunión de la Junta.
Con objeto de evitar molestias innecesarias a los accionistas, se quiere dejar expresa constancia de que, con toda probabilidad, la Junta se celebrará en segunda convocatoria, el 22 de noviembre de 2013, en el lugar y hora indicados en la presente.

Vigo, a 18 de octubre de 2013.

D. Jesús Ángel Martínez Pérez,
Presidente del Consejo de Administración.